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						无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年5月14日上午在公司会议室以现场方式召开。董事王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议：
　　一、选举王福军先生为公司第四届董事会董事长
　　二、选举蒋志坚先生为公司第四届董事会副董事长
　　三、关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案
　　经参会董事同意，公司第四届董事会战略委员会成员为：王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、何木云，其中王福军为主任委员。
　　四、关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案
　　经参会董事同意，公司第四届董事会审计委员会成员为：王福军、何木云、张燕，其中张燕为主任委员。
　　五、选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
　　经参会董事同意，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：王福军、钱志新、何木云，其中钱志新为主任委员。
　　六、审议通过了《聘任公司总经理的议案》。
　　聘任贺旭亮担任公司总经理职务，任期三年。
　　七、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
　　同意总经理贺旭亮提名，聘任沈解忠、蒋良红、苏小平为无锡华光锅炉股份有限公司副总经理，任期三年。
　　附蒋良红简历
　　蒋良红,1966年生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任无锡锅炉厂膜式壁车间主任助理、总师办副主任、设计处处长、公司管理办公室主任、厂长助理，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理、公司管理办公室主任、党委副书记、纪委书记，无锡小天鹅股份有限公司党委副书记，纪委书记。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记，纪委书记、工会主席。
　　八、审议通过了《聘任公司总经理助理的议案》
　　同意总经理贺旭亮提名，聘任邓迎强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理，任期三年。
　　附邓迎强简历
　　邓迎强，1964年生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任无锡锅炉厂汽包车间副主任，锅炉车间副主任，无锡华光锅炉股份有限公司金结构车间领导小组副组长，结构车间主任，质检处处长，工艺处处长。现任无锡华光锅炉股份有限公司容器车间主任。
　　九、审议通过了《聘任公司财务机构负责人的议案》
　　同意总经理贺旭亮提名，聘任周文院为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。
　　十、审议通过了《聘任公司第四届董事会秘书的议案》
　　同意董事长王福军提名，聘任张海贤为无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会秘书，任期三年。
　　公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
　　特此公告。
　　无锡华光锅炉股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月15日