中金黄金(600489) 最新公司公告|查股网

						中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议通知于2010年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2010年4月23日在北京召开。会议应到董事9人,实到7人，董事长孙兆学先生、董事杜海青先生由于工作原因未能参加会议，分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
    一、全票通过了《2009年度董事会工作报告》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    二、全票通过了《2009年度总经报告》。
    三、全票通过了《2009年度财务决算报告》。该理工作事项将提交公司股东大会予以审议。
    四、全票通过了《2010年全面预算报告》。
    五、全票通过了《2009年度利润分配预案》。公司拟以2009年12月31日股本总数790,605,970.00 股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），预计支付现金118,590,895.50元，现金分红后公司可供分配利润余额为1,032,200,584.30元。公司拟以2009年12月31日股本总数790,605,970.00股为基数，向全体股东转增股本，每10股转增8股，转增后公司总股本为1,423,090,746.00股，资本公积余额为1,154,311,118.71元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    六、全票通过了《2009年年度报告》及其摘要。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    七、全票通过了《2009年董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。
    八、全票通过了《2010年董事会对经理层经营业绩考核办法》。
    九、全票通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司当年计提资产减值准备为2325.15万元, 影响当年利润2325.15万元。
    十、通过了《2010年日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    十一、全票通过了《2010年第一季度报告》。
    十二、全票通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据董事会审计委员会通过的决议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任2010年度的审计工作，审计费用为230万元。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    十三、全票通过了《中金黄金股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十四、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（修订稿）》。
    十五、全票通过了《中金黄金股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    十六、全票通过了《中金黄金股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。
    十七、全票通过了《中金黄金股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。
    十八、全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。全票通过了孙兆学先生、王富江先生、宋鑫先生、刘冰先生、刘丛生先生、杜海青先生、孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生为公司新一届董事会成员候选人。候选人简历见附件2。
    上述九人中，孔伟平先生、周立先生、曾绍金先生等三人为独立董事候选人。独立董事候选人经相关证券监管部门审核通过后，将与其他董事候选人一并提交股东大会表决。
    十九、通过了《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司受让甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，关联董事孙兆学、王富江、宋鑫、刘冰、刘丛生、杜海青回避了对该事项的表决。内容详见《公司关于收购甘肃省两当县龙王沟金矿探矿权关联交易公告》（公告编号：2010-011）。
    二十、全票通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目增加投资的议案》。内容详见《中金黄金股份有限公司投资公告》（公告编号：2010-010）。
    二十一、全票通过了《关于独立董事薪酬标准的议案》。独立董事每人每年工作津贴为6万元（含税）。独立董事因公司工作而发生的差旅费等由公司报销。该事项将提交公司股东大会予以审议。
    二十二、全票通过了《关于为控股子公司陕西太白黄金矿业有限公司提供流动资金贷款担保的议案》。内容详见《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2010-009）。
    二十三、全票通过了《2009年度资金占用情况及清欠解决方案》。根据会计师审核， 2009年期初余额为257,585,856.43元，期末余额为39,164,221.77元，其中，主要为新进入企业带入。公司董事会承诺并责成财务部经理魏浩水先生为责任人，按如下方式处理。其中：25,852,565.91元已在2010年4月23日前全部收回；其余款项中金厂峪应收金域黄金物资总公司832,072.14元，在本公司收购前已全额计提了减值准备；鸡笼山非控股股东欠款12,479,583.72元为历史遗留问题，正在积极追讨之中。
    二十四、全票通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。具体事项如下：
    ㈠会议时间：2010年5月18日（星期二）上午10：00开始，会期半天。
    ㈡会议地点：北京市东城区柳荫公园南街1号黄金业务楼。
    ㈢会议主要议程：
    1.审议《2009年度董事会工作报告》；
    2.审议《2009年度监事会工作报告》；
    3.审议《2009年度财务决算报告》；
    4.审议《2009年度利润分配议案》；
    5.审议《2009年年度报告》及其摘要；
    6.审议《2010年日常关联交易议案》；
    7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
    8.审议《董事会议事规则(修订稿)》；
    9.审议《董事会换届的议案》；
    10.审议《监事会换届的议案》；
    11.审议《关于独立董事薪酬标准的议案》。
    ㈣出席会议人员：
    1.2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席；
    2.公司全体董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    ㈤参加会议登记办法：
    1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
    2.登记时间：2010年5月17日。
    3.登记联络方式：
    电 话：（010）84117017
    传 真：（010）84110489
    通讯地址：北京市东城区柳荫公园南街1号
    邮 编：100011
    联 系 人：应雯 燕嘉
    特此公告。
    附件1：授权委托书。
    附件2：候选人简历。 
    中金黄金股份有限公司董事会
    二○一○年四月二十七日
    附件1：
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2009年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：
    1.委托人姓名或名称(附注1)：
    2.身份证号码(附注1)：
    3.股东帐号：
    持股数(附注2)：
    4.被委托人签名：
    身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
    委托人签名：
    （盖章）
    附注：
    1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
    2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
    3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。
    附件2：
    候选人简历
    孙兆学，男，汉族，1962年9月出生，1983年8月参加工作，1984年7月加入中国共产党，博士，教授级高工。曾任山西铝厂副厂长、厂长、党委委员；中铝股份山西分公司总经理、山西企业协调委员会主任；中铝股份副总裁兼山西分公司总经理、华泽铝电董事长；中国铝业公司副总经理、党组成员，兼中国铝业集团公司副主任、中铝洛阳铜业董事长。现任中国黄金集团公司总经理、党委书记；中金黄金股份有限公司董事长；中国黄金协会会长；金山矿业有限公司董事长；中国企业联合会、中国企业家协会第八届理事会副会长。
    王富江，男，汉族，1950年11月出生，1968年10月参加工作，1970年6月加入中国共产党，大学，高级工程师。曾任国家黄金管理局、中国黄金总公司人事处处长；中国黄金总公司人事部主任、党委副书记、副总经理；国家经贸委黄金管理局纪委副书记、总工程师、党委委员；中国黄金学会理事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员、中国黄金职工思想政治工作研究会会长；中金黄金股份有限公司董事。
    宋鑫，男，汉族，1962年10月出生， 1983年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，博士，教授级高工、注册安全工程师。国家黄金管理局、中国黄金总公司基建处副处长；冶金部黄金管理局生产建设协调处处长；云南省镇沅县人民政府副县长（挂职）；中国黄金总公司副总经理，国家经贸委黄金管理局党委委员、副总工程师、兼任河南金源黄金矿业有限责任公司董事长；中金黄金股份有限公司董事长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事；西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长；斯凯兰矿业有限公司董事长和授权代表人；西藏嘉尔通矿业开发有限公司董事长；金山矿业有限公司首席执行官。
    刘冰，男，汉族，1963年2月出生， 1987年7月参加工作，1985年6月加入中国共产党，硕士，高级经济师。曾任国家经贸委副处级、正处级秘书；中国纺织总会正处级秘书；中国黄金总公司副总经理、国家经贸委黄金管理局党委委员。现任中国黄金集团公司副总经理、总会计师、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
    刘丛生，男，满族，1955年5月出生，1972年5月参加工作，1975年12月加入中国共产党，硕士，高级工程师。国家黄金管理局办公室秘书、副主任；中国黄金总公司办公室副主任、主任、党委秘书、解困工作组组长；国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司) 办公室主任；四川省黄金局副局长、局长、党组副书记、党组书记，中国黄金四川公司经理；中国黄金总公司改革与破产工作领导小组组长、总经理助理、副总经理。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
    杜海青，男，汉族，1955年11月出生， 1974年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党，大专，高级经济师。曾任吉林夹皮沟金矿副坑长、供销科长；辽宁二道沟金矿办公室副主任、副坑长、办公室主任、矿长助理、矿长兼党委副书记；辽宁黄金公司(黄金局)党组成员、纪检组长、副经理(副局长)、兼任辽宁二道沟金矿矿长、兼任中国黄金黑龙江公司经理、党组副书记。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员；中金黄金股份有限公司董事。
    孔伟平，男，汉族，1969年5月出生，研究生，中共党员，北京律协公司法专业委员会委员，律师，国际商务师。曾任中国铜铅锌集团公司人事部副处长；北京市德恒律师事务所专职律师。现任北京市鑫诺律师事务所副主任，执行合伙人；中金黄金股份有限公司独立董事。
    周立，男，汉族，1966年11月出生，博士，中共党员，教授。曾任清华大学科研开发部主任、会计研究所研究员；清华大学副秘书长；昆明市呈贡县县委、县政府常委/副县长（挂职）。现任清华大学经济管理学院会计系教授；深圳英威腾电气股份公司独立董事；北京三元食品股份有限公司独立董事；北方国际合作股份有限公司独立董事。
    　　曾绍金，男，汉族，1944年2月出生，大学，中共党员，教授级高级工程师。曾任河南省地质矿业局副局长、局长、党委书记；国土资源部开发司司长。现任中国矿业联合会常务副会长；洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事；福建天宝矿业股份有限公司独立董事。