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						中金黄金股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    中金黄金股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日以现场方式在北京召开。出席本次大会的股东代表共10人,代表股份423575373股,占股 
    份总数的53.58%。本次大会由公司董事会召集,董事长孙兆学先生因工作无法 
    参加会议,经公司过半数董事推举,会议由公司董事刘冰先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 
    本次大会经过有效投票表决,形成决议如下: 
    一、通过了《2009年度董事会工作报告》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    二、通过了《2009年度监事会工作报告》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    三、通过了《2009年度财务决算报告》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    四、通过了《2009年度利润分配议案》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    五、通过了《2009年年度报告》及其摘要。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    六、通过了《2010年日常关联交易议案》。 
    对上述议案赞成的9335525股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。关联股东中国黄金集团回避了对该议案的表决。 
    七、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    八、通过了《董事会议事规则(修订稿)》。 
    对上述议案赞成的423327386股,反对的247987股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数99.94%。 
    九、通过了《董事会换届的议案》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    十、通过了《监事会换届的议案》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占2出席有效表决股数100%。 
    十一、通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 
    对上述议案赞成的423575373股,反对的0股,弃权的0股,赞成股数占出席有效表决股数100%。 
    本次股东大会由北京市天银律师事务所朱玉栓、刘文艳律师现场见证,并出具法律意见书,本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项,均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定; 
    本次股东大会形成决议合法、有效。 
    特此公告。 
    中金黄金股份有限公司董事会 
    二○一○年五月十九日