华丽家族(600503) 最新公司公告|查股网

						华丽家族股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十八次会议于2010年10月9日通过通讯表决方式召开，会议通知于2010年9月29日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9位，实际收到董事表决9位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：
    一、 审议通过《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》的议案
    公司与公司的控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）于2010年10月8日签署联合收购协议，南江集团指定公司为上海金叠房地产开发有限公司（以下简称"金叠房产"）51%股权的收购方，南江集团则受让剩余的49%股权。为了避免和公司形成同业竞争，南江集团放弃除所有权及分红权之外的其他所有权力。同时承诺：待条件成熟时，南江集团愿意将其在金叠公司的股权部分甚至全部转让给上市公司。本次收购价为人民币5.508亿元。
    因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚回避表决。
    （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
    二、 审议通过《华丽家族股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会》的议案
    董事会提议于2010年10月26日召开华丽家族股份有限公司2010年第一次临时股东大会，审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》的议案。
    （表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）
    华丽家族股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月九日