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						新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第四次会议于2010年7月26日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2010年7月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
    一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；
    二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司出资成立新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司的议案。
    为拓宽公司香梨销售网络和渠道，培育公司主营业务能力。同意公司联合其他香梨经销商成立新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司（暂定名，具体以工商行政管理局核准名称为准）。主要从事农产品、果品收购、冷藏、储存、加工及销售等业务。
    新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司注册资金定为人民币1000万元。其中，新疆库尔勒香梨股份有限公司出资人民币400万元,持有新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司40%的股份,为该公司第一大股东。公司与其他股东之间不存在关联关系。
    特此公告。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
    　　二○一○年七月二十六日