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						新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年7月26日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2010年7月14日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数5名。董事施志铭先生、独立董事侍克斌先生因工作原因未能参加会议，分别授权委托董事长刘建文先生、独立董事李疆先生代为出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年中期报告全文》及《中期报告摘要》的议案；
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案;
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《信息披露事务流程管理办法》的议案。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司出资成立新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司的议案。
    为拓宽公司香梨销售网络和渠道，培育公司主营业务能力。同意公司联合其他香梨经销商成立新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司（暂定名，具体以工商行政管理局核准名称为准）。主要从事农产品、果品收购、冷藏、储存、加工及销售等业务。
    新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司注册资金定为人民币1000万元。其中，新疆库尔勒香梨股份有限公司出资人民币400万元,持有新疆库尔勒香梨股份东方圣果农产品有限公司40%的股份,为该公司第一大股东。公司与其他股东之间不存在关联关系。
    特此公告。
    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月二十六日