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						新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年10月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2010年10月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年第三季度报告》的议案；
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司向银行申请1000万元流动资金贷款的议案；
　　为保障公司各项生产经营活动的顺利进行，满足公司农业及其它生产经营资金的需要，公司同意以7508亩土地及土地附着物--香梨园资产作抵押向库尔勒市商业银行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案；
　　公司同意将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产、库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产，分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理；委托期限均自资产委托管理协议签订之日起至2010年12月31日止。
　　该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《融资与对外担保管理办法》的议案（《融资与对外担保管理办法》见上交所网站）；
　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司修订《公司章程》部分条款的议案(修订的《公司章程》见上交所网站)；
　　该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
　　特此公告。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
　　二○一○年十月二十三日