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						新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年10月23日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2010年10月13日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数5名，其中董事施志铭先生、独立董事侍克斌先生因工作原因未能参加会议，分别授权委托董事长刘建文先生、独立董事李疆先生代为出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2010年第三季度报告》的议案；
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司向银行申请1000万元流动资金贷款的议案；
　　为保障公司各项生产经营活动的顺利进行，满足公司农业及其它生产经营资金的需要，公司同意以7508亩土地及土地附着物--香梨园资产作抵押向库尔勒市商业银行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。
　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司部分资产委托经营管理的议案；
　　公司同意将所属的沙依东生产基地一、二、三、四分场的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产及所属的库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施等资产；分别委托给沙依东园艺场、库尔楚园艺场经营管理,委托期限自资产委托管理协议签订之日起至2010年12月31日止。
　　该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《融资与对外担保管理办法》的议案（《融资与对外担保管理办法》见上交所网站）；
　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司修订《公司章程》部分条款的议案(修订的《公司章程》见上交所网站)；
　　该议案需提交股东大会审议通过后方可执行。
　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司召开2010年第二次临时股东大会的议案。
　　同意公司于2010年11月17日召开2010年第二次临时股东大会，具体会议内容如下：
　　1、会议时间、地点
　　会议时间：2010年11月17日(星期三)上午11∶00，会期半天
　　会议地点：公司二楼会议室
　　2、会议议题
　　1）审议关于公司部分资产委托管理的议案；
　　2）审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
　　3、出席会议对象
　　1）公司董事、监事、高级管理人员及律师；
　　2）截止2010年11月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
　　4、会议登记办法
　　1）股东参加会议请于2010年11月11日、12日（上午10：30-14：00，下午15：30-19：00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
　　2）登记及联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
　　联系人：季伟、徐振丽
　　邮编：841000
　　传真：0996-2115935
　　5、会议其它事项
　　与会者食宿费及交通费自理。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司
　　授 权 委 托 书
　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席2010年11月17日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权：
　　审议关于公司部分资产委托管理的议案。
　　同意                 反对                弃权
　　委托人签名：                      委托人持有股数：
　　委托人股东账号：                  委托人身份证号码：
　　受托人签名：                      受托人身份证号码：
　　签署日期：
　　特此公告。
　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十三日