三佳科技(600520) 最新公司公告|查股网

						铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2010年5月27日下午2：30在铜陵永泉农庄会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，董事朱胜登、周松波先生因故未能出席本次会议，已书面授权董事长黄言勇、董事张庆联先生代为出席并表决。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序
　　符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于三佳科技投资（设立安徽中智光源科技有限公司-工商确定名）LED项目事宜的议案》；
　　该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过了《三佳科技内幕信息外部信息使用人管理制度》；
　　该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告
　　铜陵三佳科技股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十八日
　　铜陵三佳科技股份有限公司第四届九次董事会
　　股票代码：SH600520
　　铜陵三佳科技股份有限公司
　　独立董事关于对外投资的独立董事意见
　　铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第九次于2010年5月27日召开，审议《关于三佳科技投资（设立安徽中智光源科技有限公司-工商确定名）LED项目事宜的议案》。作为公司独立董事，我们现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及现行上市规则的规定，对公司本次对外投资事项进行审慎核查，现发表独立意见如下：公司本次投资将有力助推公司战略的展
　　开，有利产品的完善和丰富，促进公司尽快成长，有利于维护股东权益及实现公司可持续发展。
　　该议案还需提交股东大会审议。
　　独立董事：
　　二○一○年五月二十七日