中铁二局(600528) 最新公司公告|查股网

						中铁二局股份有限公司第四届监事会2010年第一次会议决议公告
　　
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中铁二局股份有限公司第四届监事会2010年第一次会议于2010年3月14日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由监事会主席郭敬辉先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
　　1. 审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　2. 审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要
　　监事会认为：公司2009年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为；公司收购、出售资产交易价格合理，未发现损害公司、股东及员工利益的行为。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　3. 审议通过了《公司内部控制自我评估报告》
　　监事会认为：(1)公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；(2)公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；(3)公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　4. 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　5. 审议通过了《公司2010年度财务预算方案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　6. 审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　7. 审议通过了《关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　8. 审议通过了《关于2010年日常性关联交易的预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　9. 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》
　　同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　11.审议通过了《关于谢封女士辞去公司监事的预案》
　　同意谢封女士辞去公司监事。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　谢封女士担任公司监事以来，忠实、勤勉的履行职责，为公司监事会工作做出了贡献。公司对谢封女士任职期间的勤勉工作深表感谢！
　　12.审议通过了《关于增补王大奇先生为公司监事的预案》
　　同意增补王大奇先生为公司监事（简历见附件）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　中铁二局股份有限公司监事会
　　二○一○年三月十七日
　　附件：王大奇先生简历
　　王大奇，男，汉族，1969年10月出生，会计学研究生、高级会计师。历任铁二局二处见习生，铁二局财会处助理会计师，铁二局厦门工程公司财会部副科长、助会，铁二局财会处科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部科长、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副总会计师、会计师，中铁二局股份有限公司财会部副部长、会计师，中铁二局第五工程有限公司总会计师、会计师，中铁八局财务会计部部长、会计师，现任中铁二局集团有限公司财务会计部部长、中铁二局集团有限公司副总会计师。