厦门钨业(600549) 最新公司公告|查股网

						厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年6月11日以现场与通迅表决相结合的方式召开，会前公司董秘办于2010年6月1日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    1、会议以投票表决的方式选举黄康先生为第五届董事会副董事长。
    2、会议以投票表决的方式选举黄康先生为第五届董事会薪酬考核委员会委员。
    特此公告。
    厦门钨业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月12日