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						厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年10月27日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《厦门钨业股份有限公司2010年第三季度报告》。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司增资的议案》。公司参股公司福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司根据工业园区建设需要拟由各股东按持股比例增资10,000万元，本公司持有30%股份，相应增资3,000万元。
　　特此公告
　　厦门钨业股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年10月28日