老白干酒(600559) 最新公司公告|查股网

						河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年4月19日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2010年4月8日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
    一、 审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并提交2009年年度股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议了《公司2009年年度报告及其摘要》，并同意提交2009年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：
    1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、公司财务状况良好。2009年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中磊会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
    3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
    4、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    5、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2009年度的经营管理情况和财务状况。
    6、 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议了《公司2010年第一季度报告》，会议认为：
    1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2010年第一季度的经营管理情况和财务状况。
    3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 
    河北衡水老白干酒业股份有限公司
    监 事 会
    　　二0一0年四月十九日