江西长运(600561) 最新公司公告|查股网

						江西长运股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西长运股份有限公司于2010年8月10日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2010年8月20日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事喻景忠先生因工作原因未能出席本次董事会，委托吴照云独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
    一、 审议通过了《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过了《关于转让五宗土地使用权及地上房屋建筑物的议案》
    鉴于南昌市物流业务重点发展区域调整和南昌市公路客运枢纽站场建设规划的实际情况，同意转让公司拥有的洪都南大道313号、京山北路32号、沿江南路25号、青山路9号（停车场）、青山路9号（北站站房）五宗土地使用权，以及上述五宗土地使用权上的房屋建筑物，并聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对上述五宗土地使用权及地上房屋建筑物进行评估。
    上述事项还需报经国资部门审批后再行提交公司董事会（或需股东大会）审议，尚存在一定的不确定性，公司将视资产转让的具体情况及时履行信息披露义务。
    本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过了《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》
    同意推荐梁广鸿先生为公司第六届董事会董事候选人。
    独立董事认为董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格要求的有关规定。
    本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
    上述事项须提交股东大会审议。
    特此公告。
    江西长运股份有限公司董事会
    二零一零年八月二十日
    附件1：董事候选人简历：
    　　梁广鸿先生：1965年3月出生，大专学历，经济师。曾任中国银行南昌分行会计；中行省信托公司信贷员、中行南昌市分行基建办负责人、中银房地产公司副总经理；现任中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部高级经理，兼任方大特钢科技股份公司监事、凤凰光学控股有限公司董事。梁广鸿先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他部门的惩戒。