江西长运(600561) 最新公司公告|查股网

						江西长运股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、 会议召开和出席情况
    江西长运股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年10月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数 79,855,829股，占本公司股份总数的43%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：
    （一）、《关于转让三宗土地使用权及地上建筑物的议案》
    在对该议案进行表决时，关联股东江西长运集团有限公司回避表决，表决情况如下：
    同意7,669,676股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.88 %
    反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0 %
    弃权9,300 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.12 %
    表决结果：通过。
    （二）、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
    表决情况如下：
    同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %
    反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
    弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
    表决结果：通过。
    （三）、《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》
    按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式增选梁广鸿先生为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下：
    梁广鸿先生
    同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %
    表决结果：通过。
    （四）、《关于选举郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会监事的议案》
    按照《公司章程》的规定，监事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决增选郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。表决结果如下：
    郭玉瑞先生
    同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %
    表决结果：通过。
    徐志芳女士
    同意79,855,829 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %
    表决结果：通过。
    三、律师见证情况：
    北京市天元律师事务所吴冠雄律师、池晓梅律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录：
    1、 股东大会决议；
    2、 律师法律意见书。
    特此公告。
    江西长运股份有限公司
    　　二零一零年十月十八日