惠泉啤酒(600573) 最新公司公告|查股网

						福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议暨召开临时股东大会的通知的公告 
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议的通知于2010年11月1日以书面传真方式传达至各董事，会议于2010年11月9日在公司董事会办公楼五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过以下议案：
    1、审议通过了《关于同意程汉川先生辞去公司总经理的议案》；
    因工作需要，会议决定同意程汉川先生辞去公司总经理职务。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据董事长的提名，会议决定聘任李文彬先生为公司总经理（李文彬先生简历附后）。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》；
    鉴于公司第五届董事会选举的刘翔宇先生、肖国锋先生请求辞去公司第五届董事会董事职务，公司董事会决定同意其辞职请求，并对其几年来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司董事会决定提名胡建飞先生、李文彬先生为第五届董事会董事候选人（上述候选人简历附后）。
    该议案须提交股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据公司生产经营的需要，经公司总经理李文彬先生提名，会议决定聘任蒋志福先生为公司常务副总经理（蒋志福简历附后）。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于2010年11月25日召开2010年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
    一、时间：2010年11月25日（星期四）上午9:00
    二、地点：公司所在地董事会办公楼五楼会议室
    三、议题：审议《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》
    四、参加对象：
    1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
    2、2010年11月19日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
    五、会议登记办法
    法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
    六、登记时间及地点
    时间：2010年11月24日(星期三)，上午8:00-11:00；下午14:00-17:00
    地点：福建省惠安县螺城镇建设大街157号燕京惠泉啤酒公司证券投资部
    联系人：何泽平、高忠来 联系电话：0595-87396105
    传真：0595-87384369 邮政编码：362100
    七、其他事项
    1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
    2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
    3、授权委托书附后。
    该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年十一月九日
    附简历：
    胡建飞：男，1958年生，汉族，辽宁海城人，大学本科，毕业于武汉钢铁学院冶金机械专业。历任柳州钢铁厂炼钢分厂机械技术员；柳州钢铁厂白云石车间副主任；桂林啤酒厂灌装车间副主任、灌装车间第一副主任、灌装车间主任、设备科科长、厂长助理、厂长助理兼经营科科长、副厂长；1993年起历任桂林漓泉股份有限公司副总经理、漓泉扎啤有限公司总经理、桂林漓泉股份有限公司副总经理、总经理；2002年至今任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理、2004年至今任燕京啤酒（玉林）有限公司副董事长、燕京啤酒（广东）有限公司董事长。
    李文彬：男，1963年生，汉族，广东普宁人，研究生文化，毕业于广西师范大学中国近现代经济研究专业。历任桂林漓泉啤酒厂技术科长、厂长助理、副厂长，桂林漓泉啤酒股份有限公司工会主席、副总经理。现任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司副总经理、燕京啤酒（玉林）有限公司总经理。
    2003年荣获桂林市支持工会工作的党政领导；2007年被评为广西自治区"关爱员工优秀民营企业家"、广西五一劳动奖章； 2008年被评为第二届"广西优秀社会主义建设者"，玉林市优秀共产党员；2009年被评为广西自治区劳动模范；2005年至2009年连续获得广西自治区优秀企业家荣誉称号。
    蒋志福：男，1975年生，汉族，广西桂林人，大学本科，毕业于南京财经大学。1999年参加工作，始终从事啤酒营销工作，历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售主任、品牌助理、产品经理、市场经理，现任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售部副部长。多次被公司评为先锋营销策划、绩效先锋经理等。
    另附：
    授权委托书
    兹全权委托_________先生/女士（居民身份证号：________________________）代表本人/本公司出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年11月25日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：
    　　年 月 日