老凤祥股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司第六届监事会于2010年10月11日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到3名,实到3名。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议: (1)《关于变更公司注册资本及总股本的议案》; (2)《关于增补公司第六届监事会监事的议案》: 公司监事会决定提名史亮、区宁仪两位同志为第六届监事会监事候选人。任期自2010年第一次临时股东大会审议批准之日起,至2011年5月26日止。 该议案需提请2010年第一次临时股东大会审议批准。 附:史亮同志简历: 史亮 男 现年49岁 大学本科学历 工程师。 史亮同志自2005年以来,曾先后担任上海老凤祥有限公司党委办公室主任;上海老凤祥有限公司工会主席、纪委副书记、党委办公室主任;上海老凤祥有限公司党委委员、工会主席、纪委副书记、党委办公室主任、行政办公室主任;上海老凤祥有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记。 区宁仪同志简历: 区宁仪 女 现年49岁 大学本科学历 政工师。 区宁仪同志自2005年以来,一直担任上海市黄浦区国有资产监督管理委员会预算管理科科长。 (3)《关于修改公司章程部分条款的议案》。 老凤祥股份有限公司监事会 2010年10月12日