上海金陵(600621) 最新公司公告|查股网

						上海金陵股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司第十九次股东大会（年会）的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海金陵股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年6月7日在公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2010年5月27日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蒋耀先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事讨论、审议，通过了如下事项：
    1、审议、通过公司投资松江园区四期厂房的议案；
    公司决定投资松江园区四期厂房。本工程总建筑面积21,866.8平方米，建设用地面积10,278.5平方米，项目总投资为4,883.84万元，计划于2010年8月初开工，2011年7月底完成工程竣工。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议、通过公司受让上南路3120号、3140号土地使用权关联交易的议案；四位关联董事蒋耀先生、毛辰先生、曹光明先生、邬树伟先生回避表决。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司“临2010-014号”公告，www.sse.com.cn。
    本议案提交公司第十九次股东大会（年会）审议。
    3、确定公司第十九次股东大会（年会）日期为2010年6月29日。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    决定于2010年6月29日召开公司第十九次股东大会（年会），有关事项通知如下：
    一、会议时间：2010年6月29日（星期二）13：30
    二、会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）
    三、会议内容：
    1、审议公司董事会2009年度工作报告及2010年度发展计划报告；
    2、审议公司监事会2009年度工作报告；
    3、审议公司2009年度财务报告；
    4、审议公司2009年度利润分配方案；
    5、审议公司关于修改公司章程的议案;
    6、审议公司关于调整独立董事津贴费用标准的议案：
    7、审议公司关于监事变动的议案；
    8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
    9、审议公司关于投资上海浦东金桥园区二区三期项目的议案；
    10、审议公司受让上南路3120号、3140号土地使用权关联交易的议案。
    以上事项内容详见公司2010年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》刊登的公司“临2010-004号”、“临2010－005号公告”，及2010年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》刊登的公司“临2010-014号”公告。
    四、出席会议对象：
    1、截止2010年6月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
    五、会议登记办法：
    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委
    托书（样式见附1）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身
    份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2010年6月25日上午9：00-下午4：00。
    3、登记地点：上海市福州路666号底层大厅。
    联系电话：（021）63222658 63226000－221、203
    传 真：（021）63502688
    邮 编：200001
    联系人：陈炳良、张建涛
    六、注意事项：
    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    （2）根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。
    特此公告
    上海金陵股份有限公司
    董事会
    二O一O年六月八日
    附件1：授权委托书格式：
    授权委托书
    兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席上海金陵股份有限公司第十九次股东大会（年会），并代为行使表决权。
    委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿