上海金陵(600621) 最新公司公告|查股网

						上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010—5)决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010-5)于2010年10月15日上午9时在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2010年10月11日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事陈隽玮先生因工作原因请假，委托公司独立董事顾亚平先生代为出席，并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席会议。因公司董事长辞职，经半数以上董事共同推举，由董事毛辰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并一致通过了：
　　1、公司出售浦东金桥园区三区19号楼房产意向的议案
　　具体内容详见同日《公司出售浦东金桥园区三区19号楼房产意向的公告》（临2010-021号）。
　　2、公司终止投资松江园区四期厂房的议案:
　　2010年6月7日公司董事会六届九次会议审议、通过了公司投资松江园区四期厂房的议案（详见2010年6月8日临2010-013号公告）。根据公司集中力量建设上海浦东金桥园区的策略，公司董事会经过慎重讨论与研究，鉴于公司目前的状况，决定终止公司投资松江园区四期厂房建设。该项目目前尚未开工。
　　3、公司董事变动的议案:
　　公司董事、董事长蒋耀先生因工作原因，提请辞去公司董事、董事长职务，公司董事曹光明先生因工作原因，提请辞去公司董事职务。
　　公司董事会推荐徐民伟先生、单维其先生为增补董事候选人。
　　上述董事变动事项事先已经公司董事会提名委员会通过。
　　本议案还需提交公司股东大会审议。
　　徐民伟先生简历：
　　徐民伟  男，1959年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计
　　师。曾任上海市粮食局工业处财务科副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事；上海广电电子股份有限公司董事；上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。现任公司总会计师。
　　单维其先生简历：
　　单维其，男，1977年4月出生，大学本科学历。曾任上海世邦魏理仕物业顾问有限公司工业部高级经理；上海仲量联行测量师事务所工业部总监、区域董事。现任上海仪电控股（集团）公司不动产事业部副总经理。
　　4、公司高级管理人员变动的议案：
　　经公司总经理徐伟梧先生提名，并经公司董事会审议通过，聘任曹宇先生为公司副总经理。
　　上述高级管理人员变动事项事先已经公司董事会提名委员会通过。
　　公司独立董事认为：本次公司高级管理人员变动的程序规范，符合《公司法》和本公司章程的有关规定；经查阅曹宇先生的履历未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；本次董事会聘任的公司高级管理人员勤勉务实，具有较高的专业知识水平，能胜任所聘任职务的要求。因此，同意公司董事会的该项聘任。
　　曹宇先生简历：
　　曹宇，男，1961年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、上海市注册咨询专家、英国皇家特许建造师（MCIOB）。曾任上海港务局外高桥港区三（四）期工程指挥部总指挥助理；上海国际港口工程咨询有限公司副总经理、上海洋山港一期工程建设监理部总监理工程师；上海淀山湖新城发展有限公司（上海青浦新城区建设发展(集团)有限公司）副总经理、总工程师。
　　5、选举续任公司董事长：
　　因蒋耀先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司董事会选举，由毛辰先生续任公司第六届董事会董事长。
　　特此公告
　　上海金陵股份有限公司
　　董  事  会
　　二O一O年十月十六日