上海金陵(600621) 最新公司公告|查股网

						上海金陵股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海金陵股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年11月18日上午9时在上海市福州路666号26楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2010年11月8日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由公司董事长毛辰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并一致通过了：
　　1、公司关于转让SMT板块四家公司股权关联交易的议案
　　具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于转让SMT板块四家公司股权关联交易的公告》（临2010-025号）。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因本次交易金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，本次关联交易尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议、通过生效，关联股东上海仪电控股（集团）公司将在股东大会上对该议案回避表决。
　　三位关联董事毛辰先生、邬树伟先生、姜树勤先生回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权的议案
　　具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权的公告》（临2010-026号）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、公司关于出售浦东金桥园区三区25号楼和27号楼房产的议案
　　具体内容详见同日《上海金陵股份有限公司关于出售浦东金桥园区三区25号楼和27号楼房产的公告》（临2010-027号）。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因本次资产出售产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，因此本次资产出售尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议、通过生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、确定公司2010年第一次临时股东大会日期为2010年12月6日
　　决定于2010年12月6日召开公司2010年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
　　一、会议时间：2010年12月6日（星期一）下午1：30
　　二、会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）
　　三、会议召开方式：现场审议及表决
　　四、会议内容：
　　1、审议公司关于转让SMT板块四家公司股权关联交易的议案；
　　2、审议公司关于出售浦东金桥园区三区25号楼和27号楼房产的议案；
　　3、审议公司关于董事变动的议案：
　　① 增补徐民伟先生为公司第六届董事会续任董事；
　　② 增补单维其先生为公司第六届董事会续任董事。
　　以上事项内容详见公司2010年11月19日“临2010-025号”、“临2010－027号公告”,及2010年10月16日“临2010-020号”公告，刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　五、出席会议对象：
　　1、截止2010年11月29日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
　　六、会议登记办法：
　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2010年12月1日上午9：00-下午4：00。
　　3、登记地点：上海市福州路666号底层大厅。
　　联系电话：（021）63222658    63226000－221、203
　　传    真：（021）63502688
　　邮    编： 200001
　　联系人：陈炳良、张建涛
　　六、注意事项：
　　①会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　②根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。
　　特此公告
　　上海金陵股份有限公司
　　董  事  会
　　二O一O年十一月十九日
　　附件：授权委托书格式：
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席上海金陵股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿