上海金陵(600621) 最新公司公告|查股网

						上海金陵股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况
　　●本次会议未有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　上海金陵股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年12月6日下午在公司会议室（上海福州路666号26F）召开。公司于2010年11月19日在《中国证券报》刊登了召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告。公司独立董事顾亚平先生、公司监事张增林先生因公务原因请假。公司其余董事、监事、部分高级管理人员及上海金茂凯德律师事务所见证律师出席了会议。
　　大会由公司董事长毛辰先生主持。出席本次会议的股东和授权代表54人，代表股份160,745,288股，占公司总股本的30.6718％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
　　二、提案审议情况
　　1、《公司关于转让SMT板块四家公司股权关联交易的议案》
　　该事项为关联交易，议案表决时，与该关联交易有利益关系的关联人上海仪电控股（集团）公司（持139,517,522股）采取回避表决。
　　同意21,214,202股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9361％％；反对4,110股；弃权9,454股。
　　2、《公司关于出售浦东金桥园区三区25号楼和27号楼房产的议案》同意160,628,824股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9275％；反对107,010股；弃权9,454股。
　　3、《公司关于董事变动的议案》
　　因公司董事、董事长蒋耀辞去公司董事、董事长职务，公司董事曹光明先生辞去公司董事职务，同意增补徐民伟先生、单维其先生为公司第六届董事会董事。
　　（1）同意增补徐民伟先生为公司第六届董事会董事同意160,731,724股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9916％；反对4,110股；弃权9,454股。
　　（2）同意增补单维其先生为公司第六届董事会董事
　　同意160,731,724股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.9916％；反对4,110股；弃权9,454股。
　　三、律师见证情况
　　公司聘请上海金茂凯德律师事务所的李志强律师、宋正奇律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、上海金陵股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2、上海金茂凯德律师事务所关于上海金陵股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　上海金陵股份有限公司
　　二O一O年十二月七日