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						上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010-7)决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议(2010-7)于2010年12月25日召开。根据公司《董事会议事规则》，本次会议采用通讯方式进行。在会议召开之前，公司董事会于2010年12月20日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并一致通过了：
    一、关于出售宜山路250弄8号房产事项的议案
    具体内容详见同日《公司关于出售宜山路250弄8号房产事项的公告》（临2010-032号）。
    二、关于董事会专业委员会成员调整的议案
    因蒋耀先生、曹光明先生已辞去公司董事职务，公司2010年第一次临时股东大会已审议通过增补徐民伟先生、单维其先生为公司第六届董事会董事，因此公司董事会对董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员作相应调整。
    1、推选毛辰先生为董事会战略委员会召集人，增补单维其先生为董事会战略委员会委员。
    现公司董事会战略委员会成员为：毛辰先生（召集人）、陈隽玮先生、徐伟梧先生、邬树伟先生、单维其先生。
    2、增补姜树勤先生为董事会审计委员会委员。
    现公司董事会审计委员会成员为：孟荣芳女士（召集人）、顾亚平先生、姜树勤先生。
    3、增补徐民伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员，姜树勤先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。
    现公司董事会薪酬与考核委员会委员成员为：陈隽玮先生（召集人）、顾亚平先生、孟荣芳女士、毛辰先生、徐民伟先生。
    特此公告
    上海金陵股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十二月二十五日