复旦复华(600624) 最新公司公告|查股网

						上海复旦复华科技股份有限公司六届十二次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告
　　
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海复旦复华科技股份有限公司六届十二次董事会于2010年3月18日在邯郸路220号复旦大学逸夫楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议通知于2010年3月8日以书面方式发出。全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
　　一、关于董事候选人提名的议案。
　　根据教育部关于校级领导在学校企业中兼职的相关规定，公司原董事秦绍德先生、桂永浩先生不再担任公司董事。现提名公司控股股东复旦大学郁义鸿、张陆洋为公司董事候选人，提交公司2010年第一次临时股东大会选举。（郁义鸿、张陆洋简历见附件一）
　　同意8票，弃权0票，反对0票
　　本议案须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
　　独立董事关于补选董事候选人的独立意见。（见附件二）
　　二、	关于公司投资海门项目的议案。
　　董事会同意公司建设上海复华高新技术园区海门项目，同意组建复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司。
　　同意8票，弃权0票，反对0票
　　本议案须经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
　　三、上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告。
　　同意8票，弃权0票，反对0票
　　根据本次董事会、监事会决议中应提交股东大会表决的有关内容，董事会决定召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、会议召集人：公司第六届董事会
　　二、会议时间：2010年4月6日上午9点30分
　　三、会议地点：上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开（近邯郸路，乘公交车854路、942路、991路、850路、812路、133路、866路、966路、168路、139路、59路、960路、118路、大桥五线均可到达）。
　　四、主要议题：
　　1、 审议关于董事候选人提名的议案。
　　2、 审议关于公司投资海门项目的议案。
　　3、 审议关于监事候选人提名的议案。
　　五、出席会议对象：
　　1、 本公司股东、董事、监事及高级管理人员；
　　2、 2010年3月26日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
　　在册的股东；
　　3、 因故不能出席者，可授权委托代表出席；
　　六、会议登记办法：
　　1、 登记时间：2010年3月31日，上午9：00－11：30，下午1：00－4：00
　　2、 登记地点及联系人：
　　登记地点：上海市国权路525号。（近复旦大学）
　　联系人：任琳芳、沈敏
　　电  话：021－63872288
　　传  真：021－63869700
　　3、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人
　　股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
　　七、其他事项：
　　1、出席本次会议的所有股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。（见附件三）
　　2、	本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　特此公告。
　　上海复旦复华科技股份有限公司
　　2010年3月18日
　　附件一
　　郁义鸿同志简历：
　　郁义鸿，男，58岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年1月毕业于复旦大学获数学学士学位，1985年毕业于复旦大学获管理科学硕士学位，1998年毕业于复旦大学获经济学博士学位。1998年起任复旦大学管理学院教授，1999年起任产业经济学专业博士生导师，2001年起任复旦大学产业经济研究所副所长，2008年起任所长。2006年9月起任复旦大学管理学院副院长。曾先后在美国麻省理工学院斯隆管理学院、哈佛大学商学院、英国牛津大学、美国纽约州立大学、比利时中欧管理中心及根特大学任访问学者，并曾两次赴日本东京青山学院大学作短期讲学。兼任中国工业经济学会副理事长、福建东百集团董事。
　　张陆洋同志简历：
　　张陆洋，男，52岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于哈尔滨工业大学材料工程专业，1982年－1985年于哈尔滨工业大学团委工作，1985年－1988年于南京晨光机器厂工作，1988年－1991年于哈尔滨工业大学攻读材料工程硕士学位，1991年－1993年于哈尔滨工业大学管理学院攻读第二硕士学位，1993年－1996年于哈尔滨工业大学管理学院攻读博士学位，1996年-1998年于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，1999年-2001年于复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，成都市人民政府顾问、哈尔滨市政府顾问、宁波市科技顾问。
　　附件二
　　上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
　　关于董事候选人提名的意见
　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第六届第十二次董事会审议的"关于董事候选人提名的议案"，发表以下独立意见：经审阅董事候选人郁义鸿、张陆洋的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，
　　其任职资格合法；董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人郁义鸿、张陆洋能够胜任上市公司董事的职责要求。
　　独立董事：戴国强、吴柏钧、刘志远
　　2010年3月18日
　　附件三
　　授权委托书
　　兹全权委托        先生（女士）代表本人出席上海复旦复华科技股份有限
　　公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人签名：              股东帐号：
　　委托人身份证号：
　　持股数：                  委托日期：
　　受托人签名：              身份证号：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。