复旦复华(600624) 最新公司公告|查股网

						上海复旦复华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海复旦复华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月6日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2010年3月19日上海证券报，2010年3月26日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共38人，共持有代表公司76,139,633股有表决权股份，占公司股份总数的 22.0595％。会议由公司董事长王生洪先生主持。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
    （一）、审议关于董事候选人提名的议案
    1、选举郁义鸿为公司董事会董事
    参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
    同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
    占99.9857%
    反对：0(零)股
    占0.0000%
    弃权：10,922(一万零九百二十二)股
    占0.0143%
    2、选举张陆洋为公司董事会董事
    参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
    同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
    占99.9857%
    反对：0(零)股
    占0.0000%
    弃权：10,922(一万零九百二十二)股
    占0.0143%
    （二）、审议关于公司投资海门项目的议案
    参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
    同意：76,128,611(七千六百一十二万八千六百一十一)股
    占99.9855%
    反对：0(零)股
    占0.0000%
    弃权：11,022(一万一千零二十二)股
    占0.0145%
    （三）、审议关于监事候选人提名的议案
    1、选举郁炯女士为公司监事会监事
    参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
    同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
    占99.9857%
    反对：0(零)股
    占0.0000%
    弃权：10,922(一万零九百二十二)股
    占0.0143%
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。 
    上海复旦复华科技股份有限公司
    　　2010年4月6日