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						中华企业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中华企业股份有限公司于2010年12月6日在上海市华山路2号中华企业大厦召开第六届董事会第十六次会议，应到董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长朱胜杰先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
　　经与会董事审议，通过了如下议案：
　　一、审议通过了关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司40%股权的议案(具体内容请详见2010-072号公告)
　　?为进一步提高中华企业股份有限公司(以下简称"公司")的资产质量和业务规模，提升公司市场竞争力，增强公司的可持续发展能力，公司拟通过协议方式收购控股股东上海地产(集团)有限公司(以下简称"地产集团")持有的上海房地(集团)有限公司(以下简称"上房集团")40%股权(以下简称"本次股权收购"), 并且公司已与地产集团签署《股权转让协议》。
　　本次股权收购的主要内容具体如下:
　　1、交易方式
　　中华企业通过协议方式以现金收购地产集团持有的上房集团40%股权。
　　2、交易标的
　　地产集团持有的上房集团40%股权。
　　3、交易价格及定价依据
　　根据上海东洲资产评估有限公司于2010年11月25日出具的沪东洲资评报字第DZ100775045号的《企业价值评估报告》,交易标的于评估基准日(2010年7月31日)的评估值为830,298,556.69元, 前述评估报告已经上海市国有资产监督管理委员会备案。以前述评估值为参考依据，经双方协商, 交易标的定价为830,298,556.69元(以下币种均为人民币)。
　　4、与本次股权转让相关的其他重要事项
　　本次股权转让需经公司股东大会审议通过并经有权国有资产监督管理部门批准后方可实施。
　　本次交易对象地产集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，以上议案为关联交易议案, 关联董事金鉴中、陈力回避表决。
　　本议案尚须提交股东大会审议，地产集团及其关联方回避表决。
　　表决结果: 7票赞成,0票反对, 0弃权。（2名关联董事回避表决）
　　二、审议通过了关于公司变更应收款项坏账准备计提政策的议案
　　根据有关规定要求，公司对应收款项坏账准备计提政策做如下修改：
　　1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
　　单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：
　　单项金额重大的具体标准为：金额在500万元及以上的应收款项。
　　单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
　　单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合，并按账龄分析法计提坏账准备。
　　2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
　　信用风险特征组合的确定依据：
　　金额不重大，账龄5年以上且估计难以收回的应收款项。
　　根据信用风险特征组合确定的计提方法：
　　根据难以收回程度确定计提坏账的比例100%。
　　3、期末对于合并报表范围内的公司及关联方的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
　　4、账龄分析法：
　　账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
　　1年以内（含1年）	5	5
　　1－2年	5	5
　　2－3年	10	10
　　3－4年	20	20
　　4－5年	50	50
　　5年以上	100	100
　　表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0弃权。
　　三、审议通过了关于转让公司所持有的有关证券公司股权的议案
　　为贯彻落实中国证监会、上海证监局和上海地产（集团）有限公司关于"参一控一"的监管政策，我公司拟将按照具体要求和操作规程出售所持有的申银万国股份有限公司股权16,897,134股（占股比0.2516%）、国泰君安证券股份有限公司股权9,124,968股（占股比0.1941%）和国泰君安投资管理股份有限公司股权2,293,067股（占股比0.1667%）。公司将根据相关规定，将上述股权进行资产评估并参照产权市场交易价格，在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
　　董事会同意公司转让上述股权，并授权公司管理层具体办理上述股权转让事宜。
　　表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0弃权。
　　四、审议通过了关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案（具体内容请详见2010-073号公告）
　　公司拟于2010年12月23日（周四）召开中华企业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会。
　　表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0弃权。
　　特此公告
　　中华企业股份有限公司
　　2010年12月6日