ST金顶(600678) 最新公司公告|查股网

						四川金顶（集团）股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ·本次会议无临时提案的情况
    ·本次会议无否决、修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    四川金顶（集团）股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会于2010年12月29日上午九时三十分在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人2人，代表公司发行在外的有表决权的股份54,333,551股，占公司发行在外有表决权股份总数的15.57%。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨佰祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    本次大会审议提案共五项，会议以记名投票表决方式审议通过以下提案：
    （一）审议通过《关于拟修订公司《章程》部分条款的提案》
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    （二）审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司董事会换届选举的提案》
    2.1关于选举杨学品先生为公司第六届董事会非独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.2关于选举汪鸣先生为公司第六届董事会非独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.3关于选举姚金芳先生为公司第六届董事会非独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.4关于选举周正女士为公司第六届董事会非独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.5关于选举左卫民先生为公司第六届董事会独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.6关于选举冯晓女士为公司第六届董事会独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    2.7关于选举吕忆农先生为公司第六届董事会独立董事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    公司第六届董事会由上述七位董事组成，其中杨学品、汪鸣、姚金芳、周正为非独立董事，左卫民、冯晓、吕忆农为独立董事。
    （三）审议通过《关于四川金顶（集团）股份有限公司监事会换届选举的提案》
    3.1关于选举闫蜀先生为公司第六届监事会股东代表监事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    3.2关于选举邓宝荣先生为公司第六届监事会股东代表监事的提案：
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    公司第六届监事会由三位监事组成，本次股东大会选举闫蜀、邓宝荣为股东代表监事，公司职工代表会议已选举但小梅担任第六届监事会职工代表监事。
    （四）审议通过《关于发放董事、监事津贴及独立董事津贴的提案》
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    （五）《关于拟聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案》
    同意票54,333,551股，反对票0股，弃权票0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经四川天作律师事务所郭勇律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
    《法律意见书》全文请详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    四、备查文件目录
    1、经参会董事签字确认的二○一○年第二次临时股东大会决议；
    2、四川天作律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；
    3、关于召开公司二○一○年第二次临时股东大会的通知；
    4、二○一○年第二次临时股东大会会议资料。
    特此公告
    四川金顶（集团）股份有限公司董事会
    　　二○一○年十二月二十九日