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						南京新街口百货商店股份有限公司五届十一次监事会会议决议公告 
    本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京新街口百货商店股份有限公司五届十一次监事会会议于2010年 4月7日在南京召开，公司监事会主席张仲炜女士主持了会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。会议审议如下决议：
    一、2009年监事会工作报告
    （一） 监事会的日常工作情况
    1、公司于2009年4月7日召开五届八次监事会会议，审议了：
    （1）2008年监事会工作报告；（2）2008年度财务报告及其摘要；（3）2008年度财务决算及2009年财务预算；（4）关于资产减值的议案。
    2、公司于2009年4月22日召开了五届九次监事会会议，审议通过了公司2009年一季度报告。
    3、公司于2009年8月6日召开五届十次监事会会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》、《南京新街口百货商店股份有限公司2009年半年度财务报告》及《南京新街口百货商店股份有限公司2009年半年度财务报告摘要》。
    4、公司于2009年10月26日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司2009年三季度财务报告》及《南京新街口百货商店股份有限公司2009年三季度财务报告摘要》。
    （二）、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职责情况和公司管理制度执行情况进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了资产安全和高效运作。
    （三）、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009年度财务结构合理，财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2009年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （四）、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
    （五）、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及公司《章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况
    同意3票，反对0票，弃权0票
    二、2009年度财务报告及其摘要
    监事会认真审阅了公司2009年年度报告及其摘要，并对2009年年度报告提出书面意见如下：
    1、公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008 年度的经营成果和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意3票，反对0票，弃权0票
    三、2009年度财务决算及2010年财务预算
    同意3票，反对0票，弃权0票
    四、关于资产减值的议案
    同意3票，反对0票，弃权0票
    上述议案均获得通过，一、二、三项须提交公司2009年度股东大会审议。 
    南京新街口百货商店股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年4月7日