南京新百(600682) 最新公司公告|查股网

						南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十九次会议于2010年4月7日已通讯表决的方式在南京召开。会议通知于2010年4月1日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到8人，实到8人。公司监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    会议审议通过了如下议案：
    一、《2009年财务报告及其摘要》
    主要财务数据对比（万元）
    2009年 2008年 本年比上年增减(%)
    营业收入 140,905.63 165,060.98 -14.63
    利润总额 11,043.20 10,007.22 10.35
    归属于上市公司股东的净利润 8,868.18 7,411.53 19.65
    基本每股收益（元／股） 0.25 0.21 19.05
    加权平均净资产收益率（%） 8.70 7.94 增加0.76个百分点
    2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%)
    总资产 263,235.31 250,598.31 5.04
    所有者权益（或股东权益） 104,218.49 95,832.58 8.75
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.91 2.67 8.99
    以上是2008年度财务报告的主要内容，详见公司《2009年度报告》。
    会议同意公司2008年度财务报告及摘要。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    二、《2008年度董事会工作报告》
    会议同意公司2008年度董事会工作报告。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    三、《2009年度财务决算及2010年财务预算》
    （一）、2009年度财务决算
    2009年，在公司董事会及经营层领导下，公司实现利润总额1.1亿元，较好完成公司全年经营计划。具体情况如下：
    1、经营情况
    （1）营业收入：2009年，公司营业收入14.09亿元，其中主营业务收入13.76亿元，其他业务收入0.33亿元。主营业务收入中商品零售业实现收入13.04亿元，比去年同期减少16.94％，主要原因是东方商城因托管因素不纳入合并范围所致，剔除此项因素后，零售业营业收入同比增加2.65%。生化制药同比增幅22.35%，房地产收入是前期开发项目存量房的销售。
    （2）净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润8868.18万元，同期净利润7411.53万元，同比增加19.65%，主要原因是：子公司净利润增长以及东方商城本报告期不纳入合并范围。
    2、财务状况
    2009年12月31日，公司资产总额26.32亿元，负债总额15.90亿元，所有者权益10.42亿元，资产负债率60.41%。
    （1）归属于母公司所有者权益10.42亿元，比年初增加8385.91万元；其中
    ①未分配利润为13788.04万元，比年初6939.26万元增加了6848.78万元.未分配利润增加数是本报告期实现的净利润8868.18万元；减少数主要是本报告期派发2008年现金红利4299.86万元，提取本期法定及任意盈余公积金1301.80万元，支付职工住房补贴789.60万元，子公司东方商城本期不在合并报表范围，归属于母公司权益的子公司留存收益变动额-4371.86万元本期减少。
    ②资本公积41511.54万元，比年初增加235.33万元，其中可供出售金融资产公允价值变动损益增加518.09万元；金鹰国际商贸集团（中国）人员误操作增持本公司股票，收益175.14万元报告期已按承诺支付给本公司；子公司东方商城本期不在合并报表范围，归属于母公司权益的子公司资本公积变动额457.90万元本期减少。
    ③盈余公积13.09亿元，比年初增加1301.80万元，主要是计提10%法定盈余公积和10%任意盈余公积。
    （2）加权平均净资产收益率8.70%, 比2008年上升0.76 个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.16%，比2008年下降1.13个百分点。主要原因：本报告期净利润上升19.65％，因增值税案引起的海关罚款此项非经常性因素导致2008年扣除非经常性损益后净利润上升。
    （3）基本每股收益0.25元,与2008年度基本每股收益0.21元相比，每股收益增加 0.04元。扣除非经常性损益后的每股收益0.23元，与2008年扣除非经常性损益后的每股收益相比减少0.01元。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益上升的主要原因是净利润增加。
    3、现金流量情况
    本年度，现金及现金等价物净增加额-3285.04万元，构成如下：
    （1）经营活动产生现金流量净额11754.60万元，同比增加451.39%，同比大幅增长来源于子公司用于土地及开发支出减少，以及母公司经营活动现金流的增长。
    （2）投资活动产生现金流量净额-14760.16万元，同比增加35.79%，其中公司主楼续建工程投资1.08亿元，与同期主体工程建设资金支付高峰期相比，投资金额相对减少。
    （3）筹资活动产生现金流量净额-279.48万元，主要是支付股利及装修工程资金所致。
    （二）2010年度财务预算
    2010年公司财务预算指标编制基础：公司本部在2009年经营指标的基础上，结合分层改造和提档升级的工作计划以及主楼招租情况来预计2010年经营目标；各子公司结合项目进度计划或生产计划预计2010年各项经营指标。
    预算指标是：营业收入 20亿元
    净利润 6300万元
    会议同意公司2009年度财务决算及2010年财务预算。详见公司《2009年度报告》。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    四、关于资产减值的议案
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，本年度公司计提各项资产减值准备如下：
    一、金融资产减值准备
    对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，按帐龄长短划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备2066.53万元，2008年期末已提取坏准备1996.86万元，因此本年末净额应补提69.67万元。
    二、存货跌价准备
    截止2009年12月31日，公司存货帐面余额60272.56万元。根据公司会计政策，本年度应提取存货跌价准备427.99万元，2008年12月31日存货跌价准备帐面余额452.74万元，因此本年度净额应转回24.75万元。
    三、长期投资减值准备
    公司对联营公司芜湖新百大厦长期股权投资帐面价值3229.77万元，实质上构成对被投资单位净投资的长期应收款5322.02万元。由于芜湖新百大厦本期经调整后的净资产为负数，本报告期对芜湖新百大厦按投资比例对未确认投资损失部分继续确认减值准备543万元。
    截止2009年12月31日，公司对芜湖新百大厦长期投资的帐面余额3229.77万元,已全额计提减值准备；对长期应收款累计计提减值2176.21万元。
    五、《关于2009年利润分配的预案》
    一、经南京立信永华会计师事务所审计，2009年度母公司净利润为6509万元，提取以下二项基金：
    1、提取法定盈余公积 10% 650.90万元
    2、提取任意盈余公积 10% 650.90万元
    二、提取二金后当年可供分配利润为5207.20万元。年初未分配利润8010.19万元中已用于发放08年现金红利4299.86万元及职工住房补贴789.60万元，余额2920.73万元。2009年末可供分配利润余额为8127.93万元。
    三、分配预案如下：以2009年12月31日的总股本35832.17万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），派现金额为 3583.22万元，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
    会议同意《关于资产减值的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
    六、《关于聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》
    公司审计委员会认为，南京立信永华会计师事务所有限公司按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2009年年度财务报告审计工作，决定继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。授权董事会按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。
    会议同意《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
    七、《关于对新百药业提供担保的议案》
    会议同意公司为全资子公司南京新百药业有限公司提供不高于2000 万元贷款担保。
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
    八、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
    根据财政部[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》,1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴,按实际发放的金额应计入"利润分配-未分配利润"中。按此项规定,公司2009年发放的98年底前参加工作的老职工的住房补贴共计7,895,977.23元计入"利润分配-未分配利润"中,待提交股东大会审议批准后，依次冲减未分配利润和盈余公积。
    会议同意《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    上述一、二、三、五、六、八项预案需要提交2009年度股东大会审议通过。 
    南京新街口百货商店股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月7日