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						南京新街口百货商店股份有限公司2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会决定于2010年 5月26 日（星期三）召开2009年度股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：
    一、会议时间：2010年 5月26 日(星期三)上午9：30；
    二、会议地点： 南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号） ；
    三、会议审议内容：
    1、2009年度财务报告
    2、2009年度董事会工作报告
    3、2009年度监事会工作报告
    4、2009年度财务决算及2010年财务预算
    5、关于2009年利润分配的预案
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案
    四、出席会议的对象：
    1、本公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止2010年5月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
    五、参加会议登记办法：
    1、登记时间：2010年5月20日--5月21日。（上午：10:00-下午：17:00）
    2、登记地点：南京市中山南路1号(公司八楼董事会办公室)；
    3、登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    4、出席会议者食宿、交通费自理。
    六、联系地址：南京市中山南路1号(董事会办公室)；联系人：杨军、孔祥伟
    联系电话：025-84761696、025-84761698传真：025-84761696；邮编：210005
    附：授权委托书
    南京新街口百货商店股份有限公司
    董 事 会
    2010年5月4日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受委托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持有股数： 委托日期：
    委托人股东帐户：
    序号 议案 赞成 反对 弃权
    1 2009年度财务报告及其摘要
    2 2009年度董事会工作报告
    3 2009 年度监事会工作报告
    4 2009年度财务决算及2010年财务预算
    5 关于2009年利润分配的预案
    6 关于续聘会计师事务所的议案
　　7 关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案