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						南京新街口百货商店股份有限公司五届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新街口百货商店股份有限公司五届监事会第十二次会议于2010年8月18日在公司召开，会议通知于2010年8月16日以传真或送达方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人， 实到3人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定, 合法、有效。会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度财务报告》及《公司2010年半年度财务报告摘要》。
    公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，对编制的公司2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：
    1. 公司2010年半年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
    2. 公司2010年半年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
    3. 未发现参与2010年半年度财务报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；
    4. 公司2010年半年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，决议如下：
    公司第五届监事会三年任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。
    1、提名吴晓梅女士为公司第六届监事会监事候选人；
    2、提名王云健先生为公司第六届监事会监事候选人；
    3、提名吕雪瑾女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人。
    监事候选人及职工代表监事简历详见附件。该议案需提交2010 年第二次临时股东大会审议、通过。2010 年第二次临时股东大会的召开时间将另行通知。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    南京新街口百货商店股份有限公司
    监 事 会
    2010年8月18日
    附件：
    一、第六届监事会候选人简历：
    吴晓梅，女，48 岁，本科，历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司董事，公司监事、工会副主席、副总经理兼任东方商城总经理、党支部书记，芜湖新百大厦总经理，持有本公司股票9164股；
    王云健，男，53岁，研究生，历任公司工会干事、副主席，公司文体商品部副书记、书记，董事长办公室主任、发展部部长、公司总经理助理，现任公司副总经理 ，持有本公司股票10339股；
    吕雪瑾，女，32岁，本科，历任本公司精品鞋商场营业员、柜长，现任精品鞋商场组长、本公司职工代表监事，持有本公司股票0 股。
    　　2010年8月18日