南京新百(600682) 最新公司公告|查股网

						南京新街口百货商店股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2010 年 9月 28日下午在南京国际会议大酒店以现场方式召开，会议通知于2010年9月17日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到7人，董事长王恒先生、董事陈永刚先生因工作原因不能参加会议，特授权委托公司董事陶佩芬女士、董事傅敦汛先生行使对会议议案的表决权，会议由董事陶佩芬女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
    会议选举王恒董事为公司董事长
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    二、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》
    公司决定聘任董事傅敦汛为公司总经理，聘任朱爱华、王云健、金志颖、任利民、吴晓梅、陈永刚为公司副总经理，聘任潘利建为公司董事会秘书兼任财务总监。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    选举以下人员为第六届董事会各专门委员会委员
    1、董事会战略委员会：
    主任委员：王恒 委员：陈晓海、陶佩芬
    2、董事会审计委员会：
    主任委员：李心合 委员：李桂菊、蒋伏心、范健
    3、董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：范健 委员：蒋伏心、李心合、陶佩芬、傅敦汛
    4、董事会提名委员会
    主任委员：蒋伏心 委员：李心合、陶佩芬
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    四、审议通过了《关于南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易议案》
    会议同意南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建，代建管理酬金据实结算,约为383万元。
    详见《南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易公告》
    该关联交易取得了独立董事事前认可并发表了审议后同意的意见，公司董事会对该关联交易进行了投票表决，关联董事王恒先生、李桂菊女士回避表决。
    表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
    南京新街口百货商店股份有限公司
    董事会
    2010年9月28日
    附件 1：南京新百董事长、高级管理人员简历：
    王恒、傅敦汛、陈永刚简历详见公司2010年第二次临时股东大会决议公告
    朱爱华，女，1962年出生，大学本科，历任公司男装商场党支部书记、副经理、女装商场经理、公司总经理助理、现任公司副总经理；
    王云健，男，1957年出生，研究生、历任公司工会干事、副主席，公司文体商品部副书记、书记，董事长办公室主任、发展部部长、公司总经理助理，现任公司副总经理 ，持有本公司股票10339股；
    金志颖，男，1958年出生，大专、历任公司家电部经理、业务科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长、公司总经理助理，芜湖南京新百大厦有限公司总经理、现任公司副总经理，持有本公司股票0股。
    任利民，男，1967年出生，大学本科、历任南京市房地产综合开发总公司侨汇建设公司经理，兼任南京市华鑫工程建设咨询有限公司总经理、南京金鹰国际集团有限公司工程总监,现任本公司副总经理；
    吴晓梅，女，1962年出生，本科，历任本公司教培中心主任、日用百货商场党支部书记、公司董事，公司监事、工会副主席、副总经理兼任东方商城总经理、党支部书记，现任芜湖南京新百大厦总经理，持有本公司股票9164股；
    潘利建 ,男，1970年出生，本科，经济学学士，会计师，历任中化江苏进出口公司财务部经理助理、副经理、经理；中化江苏进出口公司副总经理兼财务总监；金鹰国际汽车销售服务集团有限公司常务副总经理；南京新百投资控股集团有限公司副总经理，现任本公司财务总监、董事会秘书，持有本公司股票0股。
    附件 2：南京新街口百货商店股份有限公司独立董事对公司董事会聘任高级管理
    人员的意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《南京新街口百货商店股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，现就此事项发表独立意见如下：
    我们认为各高级管理人员候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，会议提名、表决程序符合相关法律、
    法规及《公司章程》的规定。
    独立董事：蒋伏心、李心合、范健
    2010 年9月28 日
    附件3、 《关于南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易的议案》的事前认可函
    南京新街口百货商店股份有限公司将于 2010 年9 月28日审议《关于南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易的议案》，公司董事会事前向本人提交了《关于南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易的议案》等有关本次交易的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，认为该议案可行，符合公司及全体股东利益。
    独立董事： 蒋伏心、李心合、范健
    2010 年9月25 日
    附件 4、 《关于南京新百裙楼改造项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建之关联交易的议案》独立董事意见
    公司裙楼改造项目委托金鹰国际集团代建，充分发挥其专业团队的作用，共享各方资源，尽早完成裙楼改造项目，使主楼与裙楼相互辉映、浑然一体，做到经营和建设同步推进。公司关联董事在审议本次交易时回避了表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害其他股东的利益，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。
    独立董事：蒋伏心、李心合、范健
　　2010年9 月28 日