广船国际(600685) 最新公司公告|查股网

						广州广船国际股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州广船国际股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第十五次会议于2009年10月27日（星期二）下午1:00时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者9人，其中董事长李柱石先生委托非执行董事余宝山先生、非执行董事苗健先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由副董事长韩广德先生主持，经过充分讨论，会议主要通过如下议案。
    1、 通过本公司2009年第三季度报告。
    2、 同意本公司与中国船舶工业集团公司签署《2010--2012年持续性关联交易框架协议》，并提交2009年第一次临时股东大会审议。
    本公司四位关联董事（董事李柱石先生、余宝山先生、潘遵宪先生和苗健先生）回避表决，其中李柱石先生通过余宝山先生回避表决；其他七位非关联董事（独立董事王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生和符正平先生及执行董事韩广德先生、陈景奇先生和钟坚先生）均表决赞成。
    3、 同意曾祥新先生因工作变动原因辞去本公司总会计师职务。公司董事会谨此向曾祥新先生在服务期间为本公司作出的贡献表示感谢。
    4、 同意提名委员会关于聘请陈利平先生为本公司总会计师的建议，任期至下一届董事会选举产生之日止，其薪酬按第六届董事会薪酬方案厘定。
    陈利平简历：
    陈利平，男，42岁，高级会计师。1989年毕业于哈尔滨工业大学，同年加入广州文冲船厂，2002年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂办公室副主任、修船分厂涂装车间副主任、劳动人事部副部长、部长及经理、广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师。
    5、 通过于2009年12月份召开2009年第一次临时股东大会。 
    广州广船国际股份有限公司
    董 事 会
    　　广州，2009年10月27日