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						广州广船国际股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 
               第六届董事会第十八次会议决议公告 
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2010年3月30日（星期二）下午1:00时在本公司接待室召开。会议应到董事11人，亲自出席者 10 人，其中独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 
     会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项： 
      1．通过2009年度总经理业务报告。 
      2．通过对新疆乌鲁木齐市新市区北京北路商业用抵债房产计提减值准备人民币15,489,388.68元，并列入2009年度损益。 
      3．通过2009年度报告（包括董事会报告）及其摘要，并提交2009年周年股东大会审议。 
      4．通过2009年度利润分配预案，并提交2009年周年股东大会审议。 
     本公司 2009 年度按中国企业会计准则编制的母公司的净利润为人民币512,728,580.60 元，按香港财务报告准则编制的母公司的净利润为人民币512,770,865.60元。根据本公司《公司章程》规定，本公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润较少者为准。 
     本公司 2009 年度利润分配以中国企业会计准则编制的母公司的净利润为基础，具体预案如下： 
      （1）提取10％法定公积金人民币51,272,858.06元； 
    （2）支付股利，以本公司总股份 494,677,580 为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计派发现金红利人民币138,509,722.40元。 
     本年度不实施资本公积转增股本。 
      5．通过本公司2009年度内部控制自评报告。 
      6．通过2009年度社会责任报告。 
     7．通过在年度合同总额度人民币 36 亿元范围内，授权公司执行董事或公司经营负责人在2010年决策并签署船舶建造合同及相关协议。 
     8．通过在总额人民币165亿元（或等值外币）的银行综合授信额度内，授权公司管理层与有关银行厘定授信协议，授权公司副董事长及另一名执行董事在 2010 年签署有关贷款协议（包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、质押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件）。 
    有关担保事项将另行逐项提交董事会讨论审议。 
     9．通过在2010年，在手持出口船收汇敞口的80%以内，总额不超过12亿美元 （含其他等值外币），授权公司管理层对金融衍生业务的具体交易品种、金额、止损限额等进行决策，授权副董事长及一名执行董事与各银行签署有关金融衍生业务总协议。该项业务应以保值为目的，只能用作规避风险的工具。 
      10． 通过投资建设全资子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司宿舍区，一期投资额为人民币4508万元，并授权公司管理层办理相关手续。 
      11． 通过成立重机事业部，以推进钢结构、成套设备及船舶配套和机电产品等三大业务板块。 
      12． 通过薪酬与考核委员会的建议，同意向本公司执行董事、内部监事及高级管理人员发放2009年度总额为人民币477.22万元绩效年薪。 
      13． 通过按广州市工商行政管理局关于企业营业执照注册号变更的统一要求和安排，变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款，并提交 2009 年周年股东大会审议。 
      14． 通过续聘天健正信会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010年度国内审计师和国际核数师，并提交2009年周年股东大会审议， 
同时建议股东大会授权董事会厘定其酬金。 
      15． 同意于2010年5月25日召开2009年周年股东大会。 
                                           广州广船国际股份有限公司 
                                                   董  事  会 
广州，2010年3月30日