广船国际(600685) 最新公司公告|查股网

						广州广船国际股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广州广船国际股份有限公司（"本公司"）第六届董事会第十九次会议于2010年4月22日（星期四）下午1:00时在本公司会议室召开。会议应到董事11人，亲自出席者8人，其中非执行董事余宝山先生和苗健先生均委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决，独立非执行董事王小军先生委托独立非执行董事李昕亮先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    会议由董事长李柱石先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议通过以下事项：
    1.通过2010年第一季度报告。
    2.通过信息披露专项活动自查分析报告。
    3.同意苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事职务。
    4.通过董事会提名委员会的建议，同意崔明先生为本公司董事候选人。
    董事候选人简历：
    崔明，男，31岁，会计师，2003年于中央财经大学取得财务管理硕士学位， 2003年6月加入在沪东中华造船（集团）有限公司，2004年2月起任职于中国船舶工业集团公司财务部，现任中国船舶工业集团公司财务部财务一处副处长。
    本公司董事会接到持有本公司35.71%股权的控股股东中国船舶工业集团公司的来函，该函要求在2009年周年股东大会审议事项中增加有关更换董事的议题。本公司将根据相关规定发出关于2009年周年股东大会增加议案的通告。本次会议通过的事项3和4将待股东大会批准后生效。 
    广州广船国际股份有限公司
    董 事 会
    　　广州，2010年4月22日