天津港(600717) 最新公司公告|查股网

						天津港股份有限公司五届十八次监事会决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    公司五届十八次监事会于2010年4月6日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2010年3月26日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    一、会议由监事会主席王存杰先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
    1、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《天津港股份有限公司2009年企业社会责任报告》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议通过《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    9、审议通过《天津港股份有限公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    10、审议通过《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过《天津港股份有限公司2010年度固定资产投资计划》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    12、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    上述第１、2、5、6、7、8、10、12项议案须提交公司2009年度股东年会审议。
    二、公司监事会关于公司2009年年度报告的审核意见。
    根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2009年年度报告后，提出审核意见如下：
    1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告 
    天津港股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月六日