中国高科(600730) 最新公司公告|查股网

						中国高科集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国高科集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年8月23日至29日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
    一、 审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》；
    二、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
    我公司拟聘请 "立信会计师事务所有限公司"为2010年度报告的审计单位，审计费用为33万元（若需要专项报告将另收费）。
    三、 审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将于2010年9月17日召开2010年第二次临时股东大会。
    以上第二项议案还需提交股东大会审议。
    特此公告。
    中国高科集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月30日