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						中国高科集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或者修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中国高科集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月17日上午9:30在上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表24人，代表股份数71,499,213股，占公司股份总数的比例为24.37%。
    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
    （一）、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
    参加表决的股数为：71,499,213股,意见如下：
    同意：71,498,776股，占99.9994％；
    反对：0股，占0.0000％；
    弃权：437股，占0.0006％。
    三、律师见证情况
    本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的叶志文律师、吴建慧律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
    四、备查文件
    （一） 2010年第二次临时股东大会表决结果；
    （二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    中国高科集团股份有限公司
    　　2010年9月18日