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						中国高科集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或者修改提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　中国高科集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年11月19日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表25人，代表股份数71,499,705股，占公司股份总数的比例为24.38%。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
　　二、议案审议情况
　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
　　（一）、审议通过《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》。
　　参加表决的股数为：71,499,705股,意见如下：
　　同意：71,495,451股，占99.9941％；
　　反对：2,400股，占0.0034％；
　　弃权：1,845股，占0.0025％。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）2010年第三次临时股东大会表决结果；
　　（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国高科集团股份有限公司
　　2010年11月20日