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						山东新华锦国际股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月18日以电子邮件方式发布会议通知，并于2010年4 月 28日以现场会议方式在公司会议室召开第八届监事会第四次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
    一、通过《2009年度监事会工作报告》，同意提交公司2009年度股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
    二、通过《2009年年度报告及摘要》，同意提交公司2009年度股东大会审议。
    监事会认为：（1）公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2009年的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2009年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
    三、通过《2010年第一季度报告及摘要》。
    监事会认为：（1）公司2010第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2010年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
    四、通过《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名钟蔚、徐涛、张琳监事候选人，其中，钟蔚、徐涛为股东代表出任的监事候选人，张琳为职工代表出任的监事候选人。
    本议案在监事会审议通过后，股东代表出任的监事候选人尚需提交2009年度股东大会采取累积投票制方式选举，职工代表出任的监事需由职工民主选举产生。
    （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
    五、通过《关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所作为本公司2010年度审计机构，聘期一年。同意董事会提交2009年度股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司监事会
    　　2010年4月28日