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						山东新华锦国际股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、特别提示
    1、本次会议无否决或修改提案情况；
    2、本次会议无新提案提交表决;
    二、会议召开基本情况
    1、召开时间：2010年5月20日上午9：00
    2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会
    5、会议主持人：徐东波先生
    6、本次会议通知于2010年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，持有公司71,426,506股，占公司总股本的46.14%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
    四、提案的审议和表决情况
    本次股东大会共有14项议案，表决结果如下：
    议案一：《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案二：《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案三：《公司独立董事2009年度述职报告》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案四：《2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案五：《2009年度报告和摘要》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案六：《2009年利润分配及资本公积金转增股本方案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案七：《关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案八：《关于2010年董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案九：《关于董事会换届选举的议案》
    表决结果：本议案各董事候选人得票数及表决结果分别为：
    候选人姓名（非独立董事） 得票数 表决结果
    徐东波 71,426,506 当选
    王虎勇 71,426,506 当选
    张健 71,426,506 当选
    林宗昌 71,426,506 当选
    候选人姓名（独立董事） 得票数 表决结果
    权锡鉴 71,426,506 当选
    于珊 71,426,506 当选
    议案十：《关于监事会换届选举的议案》
    表决结果：
    本议案各监事候选人得票数及表决结果分别为：
    候选人姓名 得票数 表决结果
    钟蔚 71,426,506 当选
    徐涛 71,426,506 当选
    议案十一：《关于公司2009 年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》
    本议案为关联交易，关联方山东鲁锦进出口集团有限公司回避表决，表决结果：同意票75,100股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案十二：《关于公司2010年度银行融资贷款计划的议案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案十三：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    议案十四：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、贺秋平律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件：
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    山东新华锦国际股份有限公司
    　　2010年5月20日