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						山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年5 月15日以通讯方式发布会议通知，并于2010年5 月 20日以现场会议方式在丽晶大酒店召开第九届董事会第一次会议。本次会议应到董事6名，实到董事5名，董事林宗昌因公出差，委托王虎勇先生代为对会议议案投票。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
    一、选举徐东波先生为公司第九届董事会董事长。
    表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    二、选举王虎勇先生为公司第九届董事会副董事长。
    表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    三、经公司董事长徐东波先生提名，聘任王虎勇先生为公司总裁。
    表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    四、经公司董事长徐东波先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书。
    表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    五、经公司总裁王虎勇先生提名，聘任徐安顺先生为公司副总裁。
    表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    六、经公司总裁王虎勇先生提名，聘任曹旭先生为公司财务总监。
    表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    七、关于选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。
    （1）战略委员会委员：徐东波、王虎勇、权锡鉴（独立董事），由徐东波担任该委员会主任委员（召集人）。
    （2）审计委员会委员：于珊（独立董事）、权锡鉴（独立董事）、林宗昌，由于珊担任该委员会主任委员（召集人）。
    （3）提名委员会委员：权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、徐东波，由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）。
    （4）薪酬与考核委员会委员：权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、王虎勇，由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    议案八：关于在香港设立子公司的议案
    公司拟投资不超过100万美金（或等值港币）在香港设立从事有色金属贸易业务的全资子公司，配合公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司进行原材料采购。公司具体注册设立事宜由公司经营层负责实施。
    表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
    特此公告。
    附：
    徐东波先生简介。徐东波先生1958 年生于山东莱州，研究生学历。1980年1月参加工作，历任山东省畜产进出口公司办事员，副科长；山东省外经贸委计划财务处处长兼财务公司总经理、支部书记；山东省纺织品进出口公司副总经理、党委委员；新华锦集团有限公司副总裁、党委委员；山东新华锦国际股份有限公司副董事长、总裁。徐东波先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    王虎勇先生简介。1969年4月生人，大学学历，1991年参加工作，历任：上海人民电器厂职工、上海东岳国际货运有限公司副总经理、山东永盛世邦国际货运有限公司副总经理、 新华锦集团上海有限公司副总经理、新华锦集团上海有限公司总经理、山东鲁锦进出口集团有限公司国际业务部总经理；山东新华锦国际股份有限公司副总裁。王虎勇先生持有本公司股票10000股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    徐安顺先生简介。徐安顺先生1963年出生，研究生学历。历任山东省工艺品进出口公司财务部副经理；山东工艺品进出口集团股份有限公司财务部经理、总经理助理 ；山东工艺品进出口集团股份有限公司财务总监、副总裁；新华锦集团山东海舜国际有限公司总经理、党委书记。徐安顺先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    曹旭先生简介。曹旭先生1971年7月出生，大学学历。1993年7月参加工作，历任山东省针织品家用纺织品进出口公司财务科副科长、山东省纺织品进出口公司财务处科长、副处长；新华锦集团有限公司财务中心副总经理；本公司财务总监。曹旭先生持有本公司股票10000股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    王斌先生简介。王斌先生1979年1月出生，研究生学历。2000年参加工作，历任山东工艺品进出口集团有限公司总经理办公室秘书、综合办公室业务管理科科长；新华锦集团有限公司海外事业部科长 ；新华锦集团山东锦隆投资有限公司综合业务部部长、工会主席、总经理助理 ；本公司董事会秘书。王斌先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    山东新华锦国际股份有限公司董事会
    　　2010年5月20日