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						江苏索普化工股份有限公司五届七次董事会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏索普化工股份有限公司五届七次董事会议于2010年3月19日以通讯方式向全体董事发出通知，于3月29日在公司二楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司3名监事列席会议。董事长宋勤华先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真讨论、审议，会议以举手表决方式通过了以下议案：
    一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    二、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度报告》全文及正文；
    三、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度财务决算报告》；
    四、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2009年度利润分配预案》；
    公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润2394.68万元；报告期末可供股东分配的净利润1648万元，资本公积金为0.196元/股。鉴于可供分配利润数额较小，且公司生产经营、项目建设需要必要的资金补充，计划本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
    3名独立董事发表独立意见，一致同意董事会的意见（详见附件）。
    五、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2010年继续执行的预案》；
    3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，3名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件）。
    六、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2010年度日常关联交易情况预测的预案》；
    3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，3名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见（详见附件）。
    七、以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
    3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，3名独立董事发表了独立意见（详见附件1）。
    同意公司2010年继续为江苏索普(集团)有限公司提供总额不超过2.4亿元的银行借款提供保证担保，期限为1年，自2009年度股东大会批准之日起计算；上述担保必须提供反担保。
    同意提请公司2009年度股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权各位董事在相关担保文件上签字；严格做好信息披露。
    八、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于核销2009年度部分资产损失的议案》；
    同意公司2009年度核销资产损失共计3,699,006.39元，其中固定资产报废损失740,740.62元，流动资产核销损失2,958,265.77元。
    九、以6票赞成、0票反对、0票弃权审阅通过《独立董事2009年度述职报告》；
    同意将3名独立董事的述职报告提交公司2009年度股东大会审议。
    十、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过公司《内幕信息知情人登记制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十一、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十二、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过公司《重大资金往来制度》；（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提名陈志林先生为公司董事候选人的议案》；
    3名独立董事发表了独立意见（详见附件）。
    十四、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2010年度财务审计机构的预案》；
    一致同意继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告的审计工作，并按照初定的金额30万元支付审计报酬。
    十五、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；
    具体内容详见《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
    上述一、三、四、五、六、七、九、十三、十四项议案需提交公司2009年度股东大会审议批准。
    特此公告 
    江苏索普化工股份有限公司董事会
    　　2010年3月31日