江苏索普(600746) 最新公司公告|查股网

						江苏索普化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间：2010年5月11日上午9：00
    ●会议召开地点：镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室
    ●会议方式：现场表决
    ●重大提案：无
    一、召开会议基本情况
    经公司五届七次董事会议审议通过，公司董事会决定于2010年5月11日在公司二楼会议室以现场表决方式召开2009年度股东大会。
    二、会议审议事项
    1、《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、《公司2009年度财务决算报告》；
    4、《公司2009年度利润分配预案》；
    5、《关于2010年继续执行的预案》；
    6、《关于2010年度日常关联交易的预案》；
    7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
    8、《关于续聘公司2010年度审计机构的预案》；
    9、《独立董事2009年度述职报告》；
    10、《关于提名陈志林先生为公司董事候选人的预案》。
    三、会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡在2010年5月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3、本公司聘请的律师。
    四、会议登记方法：
    1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
    2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
    3、异地股东可以用传真或信函方式登记；
    4、登记时间：2010年5月10日9:00至17:00；
    5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
    联系电话：0511-83366244、83363146 传 真：0511-83362036
    邮 编：212006 联 系 人：许逸中、孙汉武
    6、注意事项：
    参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
    五、备查文件目录
    1、公司五届七次董事会议决议；
    2、公司五届六次监事会议决议。
    特此公告 
    江苏索普化工股份有限公司董事会
    2010年3月31日 
    授权委托书样式：
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    委托人身份证号： 委托人签字：
    受托人身份证号： 受托人签字：
    受托日期：
    授权事项：
    序号 审议事项 同意 反对 弃权
    1 公司2009年度董事会工作报告
    2 公司2009年度监事会工作报告
    3 公司2009年度财务决算报告
    4 公司2009年度利润分配预案
    5 关于2010年继续执行《关联交易框架协议》的预案
    6 关于2010年度日常关联交易的预案
    7 关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案
    8 关于续聘公司2010年度审计机构的预案
    9 独立董事2009年度述职报告 尹书明
    孔玉生
    赵以诚
    　　10 关于提名陈志林先生为公司董事候选人的预案