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						江苏索普化工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    江苏索普化工股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月11日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份179288094股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的58.51%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    5、审议通过《关于2010年继续执行的预案》
    表决结果：同意57989股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    关联股东回避表决。
    6、审议通过《关于2010年度日常关联交易的预案》
    表决结果：同意57989股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    关联股东回避表决。
    7、审议通过《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》
    表决结果：同意57989股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    关联股东回避表决。
    8、审议通过《关于续聘公司2010年度审计机构的预案》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    9、审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    10、审议通过《关于选举陈志林先生为公司董事候选人的预案》
    表决结果：同意179288094股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况
    江苏汇典律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；
    2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；
    3、股东大会法律意见书原件。
    特此公告
    江苏索普化工股份有限公司董事会
    　　2010年5月11日