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						山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2010年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2010年12月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
    1、审议通过关于投资成立山东浪潮软件网络工程科技有限公司的议案。
    同意公司以现金方式出资2000万元，投资成立山东浪潮软件网络工程科技有限公司。该公司为有限责任公司，注册资本拟为人民币2000万元，本公司持有其100%的股份；注册地设于济南，该公司主要经营范围拟为：计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过关于投资成立上海浪潮领先软件信息科技有限公司的议案。
    同意公司以现金方式出资2000万元，投资成立上海浪潮领先软件信息科技有限公司。该公司为有限责任公司，注册资本拟为人民币2000万元，本公司持有其100%的股份；注册地设于上海，该公司主要经营范围拟为：计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十二月十五日