东方通信(600776) 最新公司公告|查股网

						东方通信股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    东方通信股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议于2009年12月9日发出会议通知，于2009年12月17日以通信表决方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：
    一、《关于转让本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司70%股权的议案》；
    经公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议通过，公司拟将持有的杭州东信百丰科技有限公司（"东信百丰"）50％股权及公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司（"东信网络"）持有的东信百丰20％股权（合计70％股权）以挂牌底价为821.044万元在上海联合产权交易所公开挂牌交易。
    经上海联合产权交易所公开挂牌交易，本公司及东信网络持有的东信百丰70％股权，由珠海东信和平智能卡股份有限公司（"东信和平"）收购，成交价为821.044万元。本次转让后，本公司持有东信百丰30%股权。
    具体详见编号为临2009-022的关联交易公告。
    表决结果：公司9名董事中，除4名关联董事回避表决外，其余5名非关联董事表决意见均为同意。
    二、同意续聘中准会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、公司决定于2010年1月8日下午1:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2009年第二次临时股东大会。
    （一） 会议内容
    1、关于续聘公司2009年度会计师事务所的议案。
    （二）出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、2009年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为12月25日）。
    （三）出席会议登记办法
    1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
    3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
    4、公司董事长办公室于2010年1月6日上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。
    （四）其他事宜
    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
    2、联系方法：
    地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信股份有限公司董事长办公室
    电话：（0571）86676198
    传真：（0571）86676197
    邮编：310053
    特此公告 
    东方通信股份有限公司董事会
    2009年12月19日 
    附件：《授权委托书》
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
    委托人签名（单位章）： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人持股数： 受托时间：
    委托人股票账户：
    　　委托时间：