张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议不存在否决或修改提案的情况 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 张家港保税科技股份有限公司于2009年5月5日通过上海证券报刊载了《张家港保税科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。 张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月20日上午9时在张家港保税区北京路保税科技大厦六楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共3人,持有表决权的股份总数为86,829,282股,占公司有表决权股份总数的48.71%。 出席本次临时股东大会的股东情况如下: 出席会议的股东和代理人人数 3人 所持有表决权的股份总数(股) 86,829,282股 占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.71% 本次股东大会由张家港保税科技股份有限公司董事会召集,董事长徐品云先生主持,以现场会议方式召开。公司部分董事、监事出席了会议,高管列席了会议。 临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》,授权蓝建秋先生代表公司签署与该项股份受让事宜相关的法律文件。 赞成 票数(股) 赞成 比例 反对 票数(股) 反对 比例 弃权 票数(股) 弃权 比例 是否 通过 86,829,282 100% 0 0% 0 0% 是 2、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 赞成 票数(股) 赞成 比例 反对 票数(股) 反对 比例 弃权 票数(股) 弃权 比例 是否 通过 86,829,282 100% 0 0% 0 0% 是 (全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 3、审议通过了《公司董事、监事津贴制度》 赞成 票数(股) 赞成 比例 反对 票数(股) 反对 比例 弃权 票数(股) 弃权 比例 是否 通过 86,829,282 100% 0 0% 0 0% 是 (全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 三、律师见证情况 江苏颐华律师事务所委派律师出席了本次股东大会,出具了郭丰雷、李晓东律师签署的法律意见书。该所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。律师认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》; 2 、《江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 张家港保税科技股份有限公司 二零一零年五月二十一日