上海物贸(600822) 最新公司公告|查股网

						上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年4月26日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。董事浦静波先生因另有公务未能出席会议，书面委托董事杨阿国先生出席并代为行使表决权。会议由董事长贺涛先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    一、 审议通过了公司2010年第一季度报告
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    二、 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
    公司第五届董事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第六届董事会董事候选人：贺涛、吴建华、浦静波、杨阿国、秦青林、陈伟宝；经董事会推荐，提名张世民、吴弘、徐志炯三人为公司第六届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件1、2、3）。
    公司独立董事张世民、吴弘、蔡建民对上述议案发表了同意的意见。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查并表示无异议。
    上述被提名人将作为正式候选人提交公司2009年年度股东大会选举。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    三、 审议通过了关于公司日常关联交易的议案
    详见《上海物资贸易股份有限公司日常关联交易公告》（临2010－008）。
    同意3名，反对0名，弃权0名。
    四、 审议通过了关于公司对上海乾通投资发展有限公司（持股95％）增资4750
    万元人民币组建上海物贸生产资料物流有限公司（暂定名）的议案
    上海乾通投资发展有限公司（以下简称"乾通投资）"注册资本为4500万
    元，股权结构为本公司占95％，上海市北高新（集团）有限公司占5％。为整合有效资源、聚焦核心业务，推进贸易与物流结合的业务转型步伐，做大做强生产资料业务，本公司与上海市北高新（集团）有限公司共同对乾通投资增资人民币5000万元。其中，本公司增资4750万元，上海市北高新（集团）有限公司增资250万元人民币。增资后，乾通投资注册资本增至人民币9500万元，股权结构仍保持不变。
    增资完成后，将由乾通投资以现金方式全额出资组建上海物贸生产资料物流
    有限公司（暂定名，以工商核准为准），构建以金属材料为主的生产资料物流基地。该公司注册资本为人民币5000万元，注册地为上海市闵行区龙吴路5300弄3号。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    五、 审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案
    有关召开2009年年度股东大会的具体事宜如下：
    （一）会议召开基本情况
    定于2010年5月18日（周二）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2009年年度股东大会。
    （二）会议审议事项
    1、提案名称
    （1）审议公司2009年董事会工作报告
    （2）审议公司2009年监事会工作报告
    （3）审议公司2009年年度财务决算报告
    （4）审议公司2010年年度财务预算报告
    （5）审议公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
    （6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2009年度审计费用的议案
    （7）审议公司2009年年度报告及摘要
    （8）审议关于公司2010年度公司银行融资授信额度的议案
    （9）审议关于公司2010年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案
    （10）审议公司董事会换届选举的议案
    （11）审议公司监事会换届选举的议案
    （12）审议关于公司日常关联交易的议案
    （13）审议关于2010年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案
    2、披露情况
    上述议案相关披露请查阅2010年3月30日、4月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
    （三）会议出席对象
    1、截止2010年5月7日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月12日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为5月7日）。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
    （四）会议登记办法
    1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
    2、登记时间：2010年5月13日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00
    3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件4）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
    4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件4）办理登记手续。
    5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
    （五）其它事项
    1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
    2、会议联系方式：
    公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
    联系电话：（021）63231818-4021
    传真：（021）63292367
    联系人：金玉柱、徐玮
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    六、 审议通过了关于公司2009年度职工工资薪金的议案。
    同意9名，反对0名，弃权0名。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月28日
    附件1：董事候选人简历
    贺涛先生简历
    贺涛，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师。1974年参加工作，历任上海市粮油贸易公司副经理，上海市粮油贸易公司经理、党总支副书记，上海市粮食供应公司经理、党总支书记，上海市粮食局局长助理，上海市粮食局副局长，上海粮油商品交易所总裁，上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，上海国盛集团党委副书记、总裁，现任百联集团有限公司党委副书记、总裁。
    吴建华先生简历
    吴建华，男，1955年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任
    上海物资贸易股份有限公司副董事长兼总经理。曾任上海华联商厦股份有限公司副总经理，上海外轮供应有限公司总经理兼党总支副书记，上海交电家电商业（集团）公司总经理，上海新路达商业（集团）公司董事长兼党委书记，百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记。
    浦静波先生简历
    浦静波，男，1961年9月出生，中共党员，研究生，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁、上海友谊集团股份有限公司董事。曾任上海友谊华侨股份有限公司财务部经理、股份制办公室主任，上海友谊（集团）有限公司投资部部长、总经理助理，百联集团有限公司总裁助理。
    杨阿国先生简历
    杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部部长。曾任上海友谊（集团）有限公司财务部部长，、百联集团有限公司财务管理部副部长。
    秦青林先生简历
    秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、副总经理。曾任上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理、上海市金属材料总公司副总经理，上海物资贸易中心股份有限公司副董事长、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。
    陈伟宝先生简历
    陈伟宝，男，1955年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任
    上海物资贸易股份有限公司董事、党委副书记。曾任上海市燃料总公司党委书记、副总经理，上海市物资局组织干部处处长，上海市燃料总公司总经理、党委副书记，上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。
    张世民先生简历
    张世民，男，1949年6月出生，中共党员，上海交通大学教授。现任上海交通大学校务委员会副主任、上海交通大学教育服务投资管理集团董事长、上海市学校后勤协会会长。1999年－2008年任上海交通大学副校长、党委常务。兼任全国高校后勤理事会副理事长、全国高校后勤理论研究会会长、上海高校后勤理事会理事长、上海高校后勤股份公司副董事长。
    吴弘先生简历
    吴弘，男，1956年7月出生，中共党员，华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。兼任上海中信正义律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、上海海博股份有限公司独立董事、上海友谊集团股份有限公司独立董事、上海海立集团股份有限公司独立董事。
    徐志炯先生简历
    徐志炯，男，1949年11月出生，中共党员，上海联合产权交易所副总裁，高级会计师。历任上海第二纺织机械厂会计、财务科副科长、代总会计师、副总会计师，上海二纺机股份有限公司副董事长、总会计师，上海国有资产管理办公室基础管理处副处长、预算处副处长、预算处处长，产权处处长，上海市国有资产管理委员会产权处处长。2004年10月至今任上海联合产权交易所副总裁，兼任上海耀华皮尔金顿股份有限公司独立董事、上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事。
    附件2：
    上海物资贸易股份有限公司
    独立董事提名人声明
    提名人上海物资贸易股份有限公司董事会现就提名张世民、吴弘、徐志炯为上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合上海物资贸易股份有限公司章程规定的董事任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海物资贸易股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
    四、被提名人及其直系亲属不是上海物资贸易股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
    五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海物资贸易股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    六、被提名人不在与上海物资贸易股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
    七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
    八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
    包括上海物资贸易股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海物资贸易股份有限公司连续任职未超过六年。
    本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：上海物资贸易股份有限公司董事会
    2010年4月26日
    附件3：
    上海物资贸易股份有限公司
    独立董事候选人声明
    声明人张世民、吴弘、徐志炯，作为上海物资贸易股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海物资贸易股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海物资贸易股份有限公司及其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
    三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海物资贸易股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
    四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
    五、本人及本人直系亲属不是上海物资贸易股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
    六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海物资贸易股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    七、本人不在与上海物资贸易股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
    八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
    九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
    十、本人没有从上海物资贸易股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    十一、本人符合上海物资贸易股份有限公司章程规定的董事任职条件；
    十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
    十三、本人保证向拟任职上海物资贸易股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
    包括上海物资贸易股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海物资贸易股份有限公司连续任职未超过六年。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：张世民、吴弘、徐志炯
    2010年4月26日
    附件4：
    授权委托书
    （本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
    （1）对2009年年度股东大会第 项议案投赞成票；
    （2）对2009年年度股东大会第 项议案投反对票；
    （3）对2009年年度股东大会第 项议案投弃权票；
    注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
    委托人签名：
    委托人身份证号（或单位印章）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人身份证号：
    受托人签名：
    　　委托日期： 年 月 日