宝信软件(600845) 最新公司公告|查股网

						上海宝信软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 
    上海宝信软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2010年3月12日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
    会议由监事会主席沈雁先生主持，会议听取并审议通过了以下议案和报告：
    一、听取公司2009年度总经理工作报告
    二、通过公司2009年度监事会工作报告的议案
    三、通过公司2009年度报告和摘要的议案
    公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、通过公司2009年度财务决算报告的议案
    五、通过公司2009年度利润分配的预案
    六、通过公司2010年度财务预算的议案
    七、通过公司2010年度续聘会计师事务所的议案
    八、通过公司2010年度关联交易的议案
    九、通过制订《外部信息使用人管理制度》的议案
    十、通过修改《董事会审计委员会工作规则》部分条款的议案
    十一、通过合资成立上海锦商网络科技有限公司项目的议案
    十二、通过公司2009年度内部控制自我评估报告的议案
    十三、通过公司2009年度履行社会责任报告的议案
    十四、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
    十五、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
    十六、通过公司第五届监事会届满及推选第六届监事会成员的议案
    根据公司股东大会议事规则第十四条："单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会推荐监事候选人"之规定，控股股东推荐路巧玲、何梅芬为第六届监事会监事人选。
    职工监事由公司职工代表大会选举产生。
    十七、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案
    十八、通过关于提议召开2009年度股东大会的议案
    十九、听取2009年度董事述职报告
    特此公告 
    上海宝信软件股份有限公司监事会
    　　二O一O年三月十六日