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						哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
　　★特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　★重要内容提示：
　　本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　本次会议召开前不存在补充提案情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2010年第五次临时股东大会由公司董事会召集，于2010 年12月2日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2010年11月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com。
　　（二）出席会议的股东情况：
　　出席会议的股东和代理人人数	3
　　所持有表决权的股份总数（股）	238,463,824
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.644
　　（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由冯晓江董事长主持。
　　（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议，补选董事候选人列席会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
　　议案
　　序号	议案内容	赞成票数	赞成
　　比例
　　（%）	反对
　　票数	反对
　　比例
　　（%）	弃权票数	弃权
　　比例
　　（%）	是否通过
　　1	《关于免去陈景春先生董事职务的议案》	 238,463,824	100%	  0	 0	 0	0	是
　　2	《关于补选董事的议案》	 238,463,824	100%	  0	 0	 0	0	是
　　赵东列	 238,463,824	100%	  0	 0	 0	0	是
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、关传静律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、会议审议的各项议案；
　　2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
　　3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2010 年12月2日